크라운 리조트, AustRAC, AML에 대한 미화 2억 9,400만 달러 벌금 합의
크라운 리조트, AustRAC, AML에 대한 미화 2억 9,400만 달러 벌금 합의
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호주 카지노 운영사인 크라운 리조트(Crown Resorts Ltd)는 "크라운 멜버른과 크라운 퍼스의 카지노에서 자금 세탁 및 대테러 자금 조달(AML/CTF) 법을 역사적으로 준수하지 않는 것과 관련된 민사 처벌 절차를 해결하기 위한" 거래의 일환으로 4억 5천만 호주 달러(2억 9,350만 달러)의 벌금을 지불하기로 합의했다고 밝혔습니다.
합의된 사실과 입장 사항 중에는 마카오에 기반을 둔 잡동사니와 관련된 사항이 포함되어 있으며, 2016년 10월까지 City of Dreams 마카오와 2017년 5월까지 City of Dreams 마닐라에서 크라운 리조트 고객에게 제공된 해외 입금 서비스와 관련된 사항도 포함되어 있습니다. 후자의 두 가지는 나스닥에 상장된 Melco Resorts and Entertainment Ltd에서 운영하는 카지노 리조트입니다.
이 정보는 호주 거래 보고서 및 분석 센터(AUSTRAC)와 크라운 리조트가 화요일에 공동으로 발표한 성명에서 나왔습니다. 이 거래는 연방 법원의 승인을 받아야 한다고 카지노 운영자는 화요일 자체 발표에서 밝혔습니다.
크라운 리조트는 "법원이 7월 10일과 11일에 열리는 청문회에서 제안된 벌금을 포함한 합의를 고려할 것으로 예상됩니다."라고 말했습니다.
회사의 발표 자료는 크라운 리조트의 최고 경영자 시아란 카루더스의 말을 인용하여 "이러한 용납할 수 없는 역사적인 위반을 저지른 회사는 오늘날 존재하는 회사와는 거리가 멀다"고 주장했습니다.
그는 "오늘의 크라운은 안전한 도박과 엔터테인먼트를 제공하는 데 있어 최소화를 해치고 세계 리더가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다."라고 덧붙였습니다
크라운 리조트는 작년 6월 민간 투자 회사 블랙스톤에 61억 5천만 달러에 인수되었습니다. 이전에는 호주 기업가 제임스 패커가 지배하고 있었습니다.
윈 마카오가 운영하는 마카오 윈 마카오 카지노 부동산의 전 최고운영책임자인 카루더스는 지난 9월 크라운 리조트의 새로운 최고경영자로 취임했습니다.
화요일 논평에서 이 임원은 2020년 10월부터 크라운 리조트가 규제 준수를 위한 시스템과 프로세스를 강화하기 위한 일련의 조치를 도입했다고 언급했습니다. 여기에는 금융 범죄 준수를 강화하기 위해 "4천만 호주 달러 이상을 투자"하고 "미래 회계연도를 위해 추가로 상당한 투자를 약속"하는 내용이 포함되었습니다. 신용카드 현금화
카지노 운영자는 또한 "호주 및 국제적으로 은행권, 기타 게임 조직, 규제 기관, 법 집행 기관의 전문가를 포함하여" 약 170명의 직원을 추가하여 금융 범죄 및 규정 준수 팀을 확장했습니다
이 회사는 작년에 호주 당국의 다른 조사에서 자금 세탁 방지 및 대테러 자금 조달 규정을 준수하지 않아 벌금을 부과받았습니다. AUSTRAC과 합의한 벌금으로 크라운 리조트의 총 벌금은 6억 8천만 호주 달러에 달합니다. 소액결제 현금화
마카오 링크
크라운 리조트와 AUSTRAC 간에 체결된 합의된 사실과 입장문에 따르면, 카지노 운영자는 정킷을 통한 게임 관련 서비스 제공이 "다른 채널을 통해 제공되는 서비스보다 더 높은 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험"을 수반한다고 인정했습니다.
이 문서에 따르면 2016년 3월부터 2020년 3월까지 크라운 멜버른 부동산(파일 사진)과 크라운 퍼스 공연장은 선시티, 멕스타, 광둥 그룹 등 마카오에 본사를 둔 유명 정킷 브랜드를 위한 정킷 프로그램을 진행했습니다. 이 보고서에는 이러한 브랜드와 고객이 서비스를 제공하는 여러 "고위험" 상황과 AML/CTF 장애에 대한 세부 정보가 포함되어 있었습니다.
합의된 사실과 입장문에는 "브라운 멜버른과 크라운 퍼스는 약 2009년부터 2016년 10월까지 마카오의 시티 오브 드림스 카지노를 통해, 2014년 12월부터 2017년 5월까지 마닐라에서 고객들에게 해외 입금 서비스를 제공했다"고 명시되어 있습니다
또한 다음과 같이 덧붙였습니다: "크라운 카지노와 시티 오브 드림스 부동산의 상호 고객은 현금, 칩, 외화 등 다양한 형태로 시티 오브 드림스 케이지에 자금을 예치할 수 있습니다. 크라운 멜버른과 크라운 퍼스는 시티 오브 드림스 마카오와 시티 오브 드림스 마닐라에 의존하여 자금을 예치하는 사람의 신원 확인을 수행했습니다. 크라운 멜버른이나 크라운 퍼스는 시티 오브 드림스 예치 서비스를 통한 예치금에 대해 자금 출처 확인을 신청하지 않았습니다."
"크라운은 시티 오브 드림 마카오나 시티 오브 드림 마닐라가 케이지에 있는 예금자들에게 자금 출처를 확인했는지 여부를 알지 못합니다."라고 성명서는 밝혔습니다. 안전놀이터
멜코 카지노 브랜드는 2004년 홍콩에 상장된 멜코 인터내셔널 디벨롭먼트(Lamberg Ho Yau Lung이 운영하는 회사)와 결국 크라운 리조트가 된 회사의 합작 투자로 설립되었습니다. 토토사이트
이 합병된 벤처는 타이파의 크라운 마카오(현재 알티라 마카오로 알려짐)와 코타이에 2007년에 개장한 시티 오브 드림스 마카오를 포함한 여러 마카오 카지노 리조트 개발에 참여했습니다. 시티 오브 드림스 마닐라는 2014년에 운영을 시작했습니다.
2016년 5월 초, 크라운 리조트는 멜코 인터내셔널과 함께 각각 34.3%의 지분을 보유하고 있었습니다. 그러나 2016년 5월 초, 크라운 리조트는 회사 지분을 27.4%로 줄였다고 밝혔습니다. 크라운 리조트의 추가 매각은 몇 달 만에 이루어졌으며, 호주 회사는 2017년 5월 멜코 리조트의 나머지 지분을 매각했습니다.
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